योजनेचे स्वरूप:
Torres: टोरेस ज्वेलरी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एक लक्सरी ज्वेलरी रिटेलर म्हणून सुरू झाले आणि मुंबईतील सहा ठिकाणी शोरूम उघडले. हे कंपनी “प्लॅटिनम हारेन प्रायव्हेट लिमिटेड” अंतर्गत कार्यरत होते. परंतु, त्यामध्ये एक फसवणूक योजना चालवली जात होती, जिथे ज्वेलरीच्या व्यवसायाचं रूप घेत त्यांनी फसवणूक केली.
कंपनीने गुंतवणूकदारांना अतिशय उच्च परताव्याचे आश्वासन दिले, जसे की सोन्यावर ४८%, चांदीवर ९६%, आणि मोइसनाइट खरेदीवर ५२०% वार्षिक परतावा. याच बरोबर, साप्ताहिक पेआउट्स देखील दिले जात होते.
कंपनीने आपला पसार करण्यासाठी, परिष्कृत संदर्भ प्रणाली तयार केली, ज्यामुळे एक पिरॅमिड संरचना तयार झाली. त्याचबरोबर लकी ड्रा आणि कार, फोन आणि इतर बक्षिसे देऊन विश्वास संपादन केला.
दिसामाजी हंगामाचा फायदा घेत, टोरेसने साप्ताहिक पेआउटचे प्रमाण १३% पर्यंत वाढवले, जे अधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत होते.
पण, ३० डिसेंबर २०२४ रोजी, टोरेसने अचानक आपले ऑपरेशन्स बंद केले आणि परतावा थांबवला. यामुळे हजारो गुंतवणूकदार, अनेक सामान्य कुटुंबांमधून आलेले, निराश आणि अडचणीत आले.
गुंतवणूकदारांची फसवणूक :
#Torres टोरेस ज्वेलरीने फसवणूक करण्यासाठी बनावट ज्वेलरी दर्शवून आपला व्यवसाय विश्वासार्ह दाखवला. सुरवातीला परतावा देऊन त्यांनी लोकांचा विश्वास जिंकला, आणि त्यांना अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. विशेषतः मोइसनाइटवर खरेदी करण्याचे त्यांचे आश्वासन आकर्षक होते, ज्यामुळे ८% ते ११% साप्ताहिक परतावा मिळवण्याची वचन दिली होती.
कंपनीच्या अचानक बंद होण्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार हवालदील झाले. त्यांना त्यांच्या गुंतवणूकांची परतफेड मिळवायची आहे, आणि बरेच लोक त्यांच्या मित्रांनाही गुंतवणूक करण्यासाठी प्रेरित करत होते.
घडामोडी:
- जून २०२४: गुंतवणूकदार, जसे की प्रदीप कुमार वैश्य, साप्ताहिक परताव्याच्या वचनाने पैसे गुंतवले.
- ३० डिसेंबर २०२४: अचानक पेआउट्स थांबले, मुख्य गुंतवणूकाची परतफेड देखील थांबली.
- जानेवारी २०२५: फसवणूक झालेल्या शेकडो गुंतवणूकदारांनी शोरूम्स आणि पोलिस स्टेशनवर निषेध प्रदर्शन केले.
परिणाम काय:
५00 पेक्षा जास्त गुंतवणूकदार शिवाजी पार्क पोलिस स्टेशनवर जमले आणि तक्रारी भरल्या. अनेक लोक कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध कारवाईची मागणी करत होते.
शिवाजी पार्क पोलिसांनी टोरेस ज्वेलरीच्या संचालकांविरुद्ध FIR नोंदवली, त्यावर पैशांचा गैरवापर करण्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात १३.४८ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा दावा आहे.
टोरेस ज्वेलरीचे प्रतिक्रिया काय:
#Torres टोरेसने त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर दावा केला आहे की, त्यांच्या CEO तौसीफ रेयाझ आणि चार्टर्ड अकाऊंटंट अभिषेक गुप्ता यांनी चोरी केली आणि तोडफोड केली. CCTV फुटेजमध्ये त्यांना चोरट्या कामात सामील असलेले दाखवले आहे.
तीन आरोप अटक:
मंगळवारी शिवाजी पार्क पोलिसांनी कंपनीच्या जनरल मॅनेजर तानिया खसातोवा #Taniya Kasatova उर्फ ताजागुल करक्षानोवना खसातोवा (५२), संचालक सर्वेश आशोक सर्फे #Sarvesh Ashok Surve (३०), आणि स्टोअर इंचार्ज व्हॅलेंटिना गणेश कुमार #Valentina Ganesh Kumar (४४) यांना अटक केली.
